Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Sleva!

AML balíček “all-in-one” řešení (systém vnitřních zásad + hodnocení rizik + AML dotazníky)

S tímto AML balíčkem (za speciální cenu pouze zde) řádně splníte své AML povinnosti. Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik je souborem všech Vašich AML povinností dle AML zákona s jednoznačně uvedenými návody a postupy, jak jednotlivé AML povinnosti přesně plnit. Jedná se o rozsáhlý „manuál“, který – pokud je kvalitně vypracován a Vaši partneři (makléři) jsou řádně vyškoleni a bezpodmínečně se jím řídí – zaručí, že všechny Vaše AML povinnosti v oblasti potírání praní špinavých peněz budou řádně a průkazně splněny.

 

Original price was: 36 300 Kč.Current price is: 18 150 Kč. (vč. DPH)

Popis

Ve spolupráci se specialisty na AML problematiku, jsme pro vás připravili časově omezenou mimořádnou nabídku  AML balíček “all-in-one” řešení.

Cena celého balíčku za akční cenu: 18 150 Kč (vč. DPH) (platí pouze při objednávce přes naše webové stránky do 30.11.2023)


Co vám AML balíček přinese

Budou-li se Vaši partneři (makléři) řídit správně vypracovaným a kvalitním systémem vnitřních zásad, měly by být všechny Vaše AML povinnosti řádně a průkazně splněny, a to bez dodatečných nákladů a bez pokut.

Komu je AML balíček určen

AML balíček je určen pro makléře a majitele realitních kanceláří, kteří mají partnery (tzv. na IČO) anebo zaměstnance, asistentky atd., kteří v rámci své činnosti jednají s klienty. V takovém případě musíte mít systém vnitřních zásad a hodnocení rizik ze zákona písemně. V opačném případě Vám hrozí sankce až 1 milion Kč. S AML balíčkem budete mít tuto zákonnou povinnosti splněnou.


Co AML balíček “all-in-one” obsahuje

Součástí balíčku je příprava (na míru Vašemu podnikání) nezbytných dokumentů, a to:

  • systému vnitřních zásad dle § 21 AML zákona,
  • hodnocení rizik dle § 21a AML zákona,
  • AML dotazníků pro identifikaci, kontrolu a hodnocení rizik
  • v případě potřeby (pokud jste doposud nenahlásili tzv. kontaktní osobu) navíc formulář k ohlášení kontaktní osoby FAÚ

Absence systému vnitřních zásad – riziko neplnění AML povinností

V případě, že nedisponujete systémem vnitřních zásad a hodnocením rizik, významně se zvyšuje riziko, že nebudete řádně plnit své AML povinnosti, v důsledku čehož vznikají další sekundární rizika:

  • pokuta až do výše 30 000 000 Kč,
  • podnikání se stává přitažlivé pro „práče peněz“,
  • poškození dobrého jména před klienty a obchodními partnery,
  • tohoto nedostatku může využít konkurence a upozornit příslušné úřady,
  • možnost vzniku podezření z napomáhání při praní peněz (buď úmyslného nebo z nedbalosti).

A něco ZDARMA navíc:

30 kreditů zdarma do on-line nástroje PEP check (www.pepcheck.cz), který u klienta na jedno kliknutí ověří, zda je politicky exponovanou osobou a zda podléhá mezinárodním sankcím.

Ve spolupráci se specialisty na AML problematiku, jsme pro vás připravili časově omezenou mimořádnou nabídku  AML balíček “all-in-one” řešení.

Cena celého balíčku: 36 300 Kč (vč. DPH)  18 150 Kč (vč. DPH) při objednávce do 30.11.2023
(fakturu obdržíte přímo od firmy AML Solutions, která materiály vypracuje a dodá)

Navíc ZDARMA k objednávce získáte: 30 kreditů zdarma do on-line nástroje PEP check (www.pepcheck.cz), který u klienta na jedno kliknutí ověří, zda je politicky exponovanou osobou a zda podléhá mezinárodním sankcím.

Další informace

Úroveň kurzu

realitní kancelář, samostatný makléř

Místo výuky

materiály vypracuje a dodá přímo AML Solutions

Časový průběh výuky

akce platí pouze do 31.10.2023

Máte otázku? Zeptejte se


 

Doporučujeme také…

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top